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• 時(shí)間:2011/6/10 8:51:04　來(lái)源:21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道

    9日晚，暴曬過(guò)一天的宜興市開(kāi)始雷雨陣陣。

    8日，21世紀(jì)網(wǎng)獨(dú)家披露了宜興票據(jù)詐騙案，曾任無(wú)錫市中建鋼構(gòu)有限公司項(xiàng)目經(jīng)理的儲(chǔ)浩杰，借助中介人以優(yōu)惠貼現(xiàn)利率吸引企業(yè)將銀票交其貼現(xiàn)，騙取數(shù)億元銀行承兌匯票資金后試圖逃逸。

    本報(bào)記者9日趕往宜興調(diào)查得知，主要犯罪嫌疑人儲(chǔ)浩杰已經(jīng)被批捕，所涉協(xié)同犯罪的農(nóng)行某工作人員已經(jīng)被農(nóng)行宜興市支行解除勞動(dòng)合同關(guān)系。案件涉及重慶企業(yè)的2億元銀行承兌匯票，重慶警方特派人員仍駐在無(wú)錫，案件還在進(jìn)一步偵查中。

    卷款3.7億

    “哪有五個(gè)億。”經(jīng)辦此案的宜興市公安局大隊(duì)長(zhǎng)表示，“這是刑事案件，還在偵查中。”

    記者隨后搜索宜興公安局網(wǎng)站無(wú)法打開(kāi)網(wǎng)頁(yè)，登錄無(wú)錫市公安局網(wǎng)站，未找到關(guān)于此案的相應(yīng)內(nèi)容。本報(bào)記者從宜興市金融辦某負(fù)責(zé)人處獲知，犯罪嫌疑人儲(chǔ)浩杰已經(jīng)被捕了。

    “（儲(chǔ)浩杰）已經(jīng)抓到了，還有涉案的銀行人員都在公安部門(mén)審訊當(dāng)中。”上述人士還透露，涉案不止一個(gè)銀行，但主要以農(nóng)行為主。不過(guò)他隨后表示，這主要是負(fù)責(zé)銀行承兌匯票工作人員的個(gè)人行為。

    在涉案的中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行宜興支行，該行行長(zhǎng)稱，“我們員工（被調(diào)查后）已經(jīng)放出來(lái)了，而且現(xiàn)在農(nóng)行已經(jīng)和他解除了勞動(dòng)合同關(guān)系。”

    該支行行長(zhǎng)表示，“第一，這個(gè)案子（詐騙案）和農(nóng)行沒(méi)有任何關(guān)系，第二，和農(nóng)行資金沒(méi)有任何關(guān)系，農(nóng)行的員工只是作為一個(gè)中間人，行里現(xiàn)正在處理這個(gè)事情。”

    他進(jìn)一步稱，該農(nóng)行員工給他（儲(chǔ)浩杰）介紹承兌匯票的貼現(xiàn)對(duì)象，而這些貼現(xiàn)對(duì)象都是社會(huì)上的公司，并沒(méi)有貼給農(nóng)行，“銀行現(xiàn)在額度這么緊張，貸款額度都沒(méi)有，哪有錢(qián)用來(lái)貼現(xiàn)。”

    對(duì)于此案中，儲(chǔ)浩杰是否把錢(qián)用于發(fā)放高利貸，上述金融辦人士表示據(jù)目前他們了解的情況，尚未發(fā)現(xiàn)涉及高利貸的情況。

    貼現(xiàn)余額多達(dá)幾十億

    前述宜興金融辦人士在接受記者采訪時(shí)稱，詐騙的數(shù)額和網(wǎng)上披露的有出入，“沒(méi)有網(wǎng)上說(shuō)的那么多”。該人士透露具體數(shù)額，“這次票據(jù)詐騙的金額目前我們了解的是3.7個(gè)億，其中重慶的企業(yè)的票據(jù)有2億元，我們宜興本地企業(yè)的是1.7億元。”

    他同時(shí)對(duì)記者表示，“2億元對(duì)重慶來(lái)說(shuō)是一個(gè)大案，現(xiàn)在重慶警方正駐扎在無(wú)錫進(jìn)一步調(diào)查這個(gè)案件。”

    上述支行行長(zhǎng)亦稱，儲(chǔ)浩杰這次詐騙的金額是3.7個(gè)億，但實(shí)際上他所做的票據(jù)貼現(xiàn)超可能“有幾十個(gè)億”。

    “這3.7億元是詐騙金額，他（儲(chǔ)浩杰）想攜這些款逃跑。”他表示相對(duì)于儲(chǔ)浩杰所做的票據(jù)貼現(xiàn)累積額，這只是一個(gè)小數(shù)額。“現(xiàn)在銀行員工作為中間人，介紹做票據(jù)貼現(xiàn)（票據(jù)掮客）是一種行內(nèi)普遍現(xiàn)象”。

    他同時(shí)稱，下一步農(nóng)業(yè)銀行要開(kāi)展活動(dòng)整治這種現(xiàn)象，正好以這次的情況作為典型案例。

    而對(duì)于這次詐騙案的對(duì)相關(guān)銀行和企業(yè)的影響，上述金融辦負(fù)責(zé)人也表示“銀行損失是不大的，主要是相關(guān)企業(yè)的損失。”

    當(dāng)?shù)匾晃怀巧绦腥耸肯蛴浾弑硎荆�高比例的保證金和抵押可能是銀行在此類詐騙案中損失較小的原因。

    根據(jù)記者對(duì)宜興當(dāng)?shù)貛准毅y行的現(xiàn)場(chǎng)咨詢后，得知目前在銀行申請(qǐng)開(kāi)承兌匯票對(duì)保證金要求普遍較高。江蘇銀行宜興支行一客戶經(jīng)理對(duì)記者表示“現(xiàn)在中小企業(yè)大部分都是100%敞口，有存款10萬(wàn)，才可以開(kāi)10萬(wàn)的承兌匯票。”

    而中國(guó)銀行只有支行才能做承兌匯票業(yè)務(wù)。現(xiàn)在保證金從30%到100%都有，要根據(jù)企業(yè)的資信。不過(guò)她進(jìn)一步表示中小企業(yè)一般都是100%。

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