辦案民警很快找到了一個突破口---既然是通過互聯(lián)網(wǎng)賭博，是不是可以通過IP地址對參賭人員進行定位跟蹤呢？

警方人員：我們在偵查過程中，發(fā)現(xiàn)了一個非常活躍的賬號85118511。

這個非常活躍的賬號代表著一個什么樣的人呢？他參與網(wǎng)絡賭博多長時間了？他經(jīng)常在哪里上網(wǎng)呢?

連續(xù)追蹤85118511的IP地址后，警方發(fā)現(xiàn)，第一天，這個賬戶在當?shù)氐囊患铱Х瑞^登錄，偵查員立刻趕往這家咖啡館，對咖啡館外停放的所有車輛進行一一記錄。沒過幾天，這個賬戶的IP地址又把偵查員們帶到了一家茶館，在茶館外，民警再次看到了熟悉的轎車。

警方人員：對兩個地方的車輛進行對比，發(fā)現(xiàn)一輛黑色的Passat車子。

這個黑色的轎車不同時間分別出現(xiàn)在了茶館和咖啡館兩個地點，那是不是就意味著這輛車的主人就是參賭人員呢？為了進一步確認，偵查員們繼續(xù)對85118511賬戶的IP地址進行定位跟蹤，很快他們發(fā)現(xiàn)，這個賬戶又一次出現(xiàn)在了一家賓館，令人興奮地是，在賓館的停車場里，這輛黑色的Passat轎車第三次現(xiàn)身！這，絕不是一種巧合。

警方人員：這樣我們就鎖定了車主有重大的作案嫌疑，通過網(wǎng)上的車主信息對車主進行了一一查證。就用這種方法，我們查處了大部分的會員。

在一個月的時間里，浙江省余姚市公安局先后確認了30多位參與“藍盾在線”網(wǎng)絡賭博的人員。

偵查員斷定，幕后的莊家就應該在這些會員中，可是，這么多的賬號，怎樣才能把幕后的莊家挑出來呢？

根據(jù)“藍盾”網(wǎng)絡賭博的特性，趙隊長他們判斷，這個賭博機構(gòu)就像一個金字塔，上面的總代理可以一級一級往下發(fā)展一級代理、二級代理等，最后，由最低級的代理發(fā)展會員成為賭徒，并給參賭會員提供賬號和密碼。

于是，偵查員對這些會員的賬號的出處進行了秘密的調(diào)查，果然就發(fā)現(xiàn)了一些蛛絲馬跡。

警方人員：發(fā)現(xiàn)有7、8個會員的賭博賬號是由陳躍、毛碧江、陶雪堂這三個提供的。提供賭博賬號的人就是代理人。

辦案民警斷定，陳躍、毛碧江、陶雪堂這三人是賭博網(wǎng)站的最低級別的代理人，他們的共同的上線會不會就是這個網(wǎng)站的真正莊家呢？這個人究竟是誰？該如何尋找他呢？

通過大量的摸排和調(diào)查，一個叫做單軍的人浮出了水面。他是陳躍、毛碧江、陶雪堂這三人的共同上線。

警方人員：查詢以前的前科情況，發(fā)現(xiàn)單軍以前就因百家樂被處理過，當時我們非常興奮，覺得單軍就是我們要找的莊家。

單軍的出現(xiàn)讓專案組眼前一亮，偵查員馬上到銀行調(diào)取了單軍的賬戶詳情，可是單軍賬戶所顯示的信息，讓辦案民警陷入了迷茫。

警方人員：交易量很小，而且沒有跟境外的資金往來，我們感覺很困惑。如果是總代理的話應該和境外有大量的資金往來。

從賬戶反映的情況來看單軍應該不是辦案民警要釣的大魚，單軍的背后應該還有更大的莊家，單軍的上線究竟是誰呢，他是不是辦案民警要找的莊家呢？

警方人員：他平時聯(lián)系的人比較多，確定他幕后的莊家是誰這個難度比較大。只能開展另外的查找會員工作。

看似露出曙光的案子，突然黯淡了下來。單軍的這條路走不通了，辦案民警必須另辟蹊徑，從頭再來。而與此同時，這個藍盾在線網(wǎng)站每天都有新的會員加入，每天都有新人參與到網(wǎng)絡賭博中來。如此棘手的案情大大地超出了辦案民警的預料，讓他們感到了網(wǎng)絡賭博案件的不同尋常之處。

警方人員：網(wǎng)絡賭博是一種新型的賭博方式，具有組織嚴密、隱蔽性強、傳播速度快、社會危害大的特點，已經(jīng)成為擾亂社會治安秩序的一個突出問題，使我們公安機關(guān)打擊賭博犯罪的重中之重。

現(xiàn)在，這個網(wǎng)絡賭博金字塔底下的幾名低級或初級代理已經(jīng)可以確認，上面還有幾層代理？誰是幕后更大的莊家呢？經(jīng)過幾天縝密的調(diào)查，警方又發(fā)現(xiàn)了一個有價值的線索----一個叫做盧文垚的網(wǎng)站代理。

警方人員：他也是提供會員賬號給下面的人，他和單軍不認識，通過盧文垚和單軍的共同聯(lián)系人，發(fā)現(xiàn)了于建榮，這個于建榮很有可能是最大的莊家。

于建榮是單軍和盧文垚共同的上線，級別較高，可是，警方調(diào)查后發(fā)現(xiàn)，這個于建榮仍然不是幕后的真正莊家。

警方人員：通過對于建榮的賬號調(diào)查發(fā)現(xiàn)也是沒有大的來往，難道是我們的偵查工作錯了嗎？對于建榮進行秘密跟蹤。

盡管辦案民警可以斷定，于建榮并不是他們要找的最大的莊家，但是于建榮的出現(xiàn)，還是讓辦案民警看到了破案的希望，辦案民警決定以于建榮為案件的突破口對其進行了秘密的布控，密切觀察于建榮的一舉一動，案件很快有了突破性的進展。

警方人員：發(fā)現(xiàn)于建榮經(jīng)常去圖書館附近的藍天擔保公司。

于建榮為什么要經(jīng)常去擔保公司？他和這家公司或公司里的人有什么關(guān)系呢？

警方迅速對藍天擔保公司進行了調(diào)查，他們發(fā)現(xiàn)，一名叫何麗輝的中年女性，每到周一的時候就會與本地多家銀行有密切往來。

警方人員：就是他，就這個女的。

監(jiān)控錄像出現(xiàn)的這個進出銀行的神秘女子就是主管藍天擔保公司財務的何麗輝，辦案民警隨后調(diào)取了何麗輝的賬戶信息，上面的數(shù)據(jù)終于沒有讓偵查員再一次失望。

警方人員：通過對何麗輝的賬號發(fā)現(xiàn)云南深圳廣州，每周一都有往來，兩個月的時間里，發(fā)現(xiàn)有200萬資金流動。

經(jīng)過細密的調(diào)查，辦案民警最終確認，何麗輝所在的藍天擔保公司的老總潘幼濤就是緬甸賭博公司----藍盾公司在余姚的總代理，他就是幕后最大的莊家。到這一步，這個金字塔式的賭博網(wǎng)絡的結(jié)構(gòu)圖清晰地展現(xiàn)出來。

警方人員：這個團伙是一個典型傳銷式經(jīng)營、公司化運作、有嚴密組織分工金字塔機構(gòu)的賭博團伙。

經(jīng)過20多個日夜，浙江余姚警方終于揭開了潘幼濤賭博網(wǎng)絡的神秘面紗，收網(wǎng)的時候到了。2009年7月11日晚上，余姚市公安局做出決定---立即秘密抓捕潘幼濤！

保密成為了這次行動最重要的紀律。余姚市公安局抽調(diào)了200多名警力，分成了33個抓捕小組，在全市重點地區(qū)進行了嚴密布控。潘幼濤能順利地被抓獲嗎？

真是怕什么來什么，就在最關(guān)鍵的時候，一個壞消息突然傳來。

警方人員：發(fā)現(xiàn)潘幼濤找不到了，不在余姚了。

后來，偵查員發(fā)現(xiàn)，就在抓捕行動實施當天，潘幼濤突然駕車離開了余姚前往慈溪，后又從慈溪跑到了江蘇省，會不會是有人走漏了風聲？此刻所有辦案人員都把心都提到了嗓子眼，因為一旦潘幼濤這條大魚漏網(wǎng)，意味著整個行動前功盡棄。

警方人員：進行回顧，發(fā)現(xiàn)沒有什么泄密的地方。

趙隊長最終確定，潘幼濤的離開純屬巧合。于是，余姚市公安局立即派一組人員連夜趕往江蘇。

在一個高檔小區(qū)里，他們驚喜地發(fā)現(xiàn)了潘幼濤的車輛。

警方人員：小區(qū)比較大，潘幼濤究竟住哪一間我們一下查不到。

潘幼濤的車雖然找到了，但是，人隱藏在哪里呢？怎樣才能讓他現(xiàn)身呢？辦案民警很快想出了一個引蛇出洞的辦法

警方人員：我們一臺車和他的車擦碰，報警器響了，老遠的看到潘幼濤的身影。

潘幼濤被捕后，守候在余姚各地的抓捕組迅速行動。

此次行動共抓捕網(wǎng)絡賭博的組織者、代理人31人，收繳贓款151萬元、電腦31臺、汽車10輛。

余姚警方的破網(wǎng)行動非常成功，給以潘幼濤為首的網(wǎng)絡賭博團伙來了一鍋端。在對潘幼濤的審訊中，警方得知，從2009年3月至7月不到4個月的時間內(nèi)，潘幼濤得到緬甸藍盾在線賭博公司的受信額度竟然達到了驚人的1.5億元人民幣，洗碼量更是達到了16.5億元之多。潘幼濤這個莊家究竟是怎么運作的？怎么能在短短幾個月的時間里就發(fā)展出如此大的規(guī)模呢？

潘幼濤，男，39歲，家住余姚市圖書館路11號。2009年3月，賦閑在家的他，找到了一個來錢快的行當。

警方人員：潘幼濤通過一個叫毛美芬寧波人介紹，與總部在緬甸的藍盾在線網(wǎng)絡賭博公司取得聯(lián)系，獲得了5000萬的受信額度成為這個賭博公司在余姚的總代理。

潘幼濤與緬甸的總公司簽訂了協(xié)議，賭博獲利后，緬甸的藍盾在線公司和潘幼濤實行二八分成。潘幼濤的總賬號一級級下分，先后被分出了十多個分賬號，也就是分代理，每個分賬號都可以直接投注參賭，也可以再次分出分賬號，發(fā)展下級代理。

警方人員：潘幼濤作為總代理發(fā)展了3個一級代理、八個二級代理，三級代理若干。

由于每一級代理都可以不斷地拉人頭參賭，盤子越鋪越大，經(jīng)過兩個月的時間，賭博公司給潘幼濤的網(wǎng)上籌碼，從最初的5000萬擴大到了1.5億。為了便于管理，潘幼濤對整個賭博網(wǎng)絡進行了細致的分工。潘幼濤、于建榮、陳軍杰主要負責業(yè)務拓展，發(fā)展下線，何麗輝主要負責賬目管理。

警方人員：參賭人員把資金匯入何的賬號，在由何匯到外地。

潘幼濤還指派葉友忠、彭冠軍等人成立追討債務部門，追討賭款，確保利潤及時歸帳。

犯罪嫌疑人：我們就是跟在后面的馬仔，平時沒事就上網(wǎng)，有事的時候就找找人，一個月1500。

有了明確的分工組織嚴密的公司結(jié)構(gòu)，潘幼濤這一網(wǎng)絡賭博團伙在不到4個月的時間里，得到了豐厚的利潤。

警方人員：潘幼濤獲得了100萬，其它分別30、40萬不等，整個集團獲利有200萬。

潘幼濤最終被判處有期徒刑三年零八個月，并處罰金兩百萬零五千元。希望法律的懲處能夠震懾那些肆意妄為的莊家，也能警醒那些沉迷于賭場、逐漸變得麻木的靈魂。

警方告訴我們，落網(wǎng)的賭徒里，多則輸?shù)魯?shù)千萬，少則輸?shù)魩兹f，沒有一個人贏錢。其實，網(wǎng)絡賭博本身的經(jīng)營方式，就決定了上下級信息的不對等：低端無法窺探上級平臺的情況，而上級平臺可以輕松監(jiān)控所有下級平臺，包括投注情況、參賭人員的具體信息等。利用這種信息不對等，賭場就可以輕松地開出有利于莊家的盤口、賠率。除非你運氣好，贏一次就收手，否則時間一長肯定輸錢。

“不怕你贏錢，就怕你不來”，這句暗示了賭場玄機的妙語提醒我們，遠離賭博，無論是什么形式的。