武漢破獲高檔手表走私案 涉案金額約1億元(圖)
楚天金報(bào)訊 在武漢部分商場(chǎng)名表專(zhuān)柜里精心擺放的不少勞力士、浪琴、梅花、名爵、英納格、天梭等世界名表，竟是走私表。武漢海關(guān)昨日宣布，該海關(guān)破獲一起特大“水客”走私手表案，案值約1億元人民幣，涉嫌偷逃稅款約2500萬(wàn)元，涉案高檔進(jìn)口手表14000多塊，該案是近年全國(guó)案值較大的走私案件之一。
高檔走私手表秘密流入武漢
2007年11月，武漢海關(guān)緝私局獲取一條情報(bào)：武漢的周宏(化名)在走私手表。該局立即成立專(zhuān)班展開(kāi)調(diào)查。專(zhuān)班人員通過(guò)調(diào)查發(fā)現(xiàn)周宏確有其人，近幾年一直在武漢做手表生意，公司名叫武漢洪××公司，并且還在武漢部分大型商場(chǎng)設(shè)有專(zhuān)柜，主要銷(xiāo)售勞力士、浪琴、梅花、名爵、英納格、天梭等高檔進(jìn)口手表。但洪××公司并沒(méi)有在海關(guān)辦理手表進(jìn)出口業(yè)務(wù)的記錄，而且該公司每年年報(bào)的盈利非常少，如果是走私，應(yīng)該是有利可圖才對(duì)，究竟是情報(bào)有誤還是另有玄機(jī)？
就在調(diào)查陷入僵局時(shí)，另一組偵查員傳來(lái)好消息，從周宏的個(gè)人賬戶(hù)查到每個(gè)月有幾千萬(wàn)元的資金往來(lái)記錄，這些資金是否就是購(gòu)買(mǎi)走私手表的往來(lái)資金？偵查員決定到洪××公司一探究竟。
2008年初的一天，兩名偵查員化裝敲開(kāi)了武漢一個(gè)商務(wù)大廈2206號(hào)房門(mén)，一名中年婦女打開(kāi)門(mén)。偵查員發(fā)現(xiàn)屋內(nèi)辦公桌上堆著大量用塑料膜包裹的手表，桌旁的地上放著一堆手表包裝盒。該公司的確有走私手表的嫌疑，但進(jìn)貨渠道究竟是哪呢？
通過(guò)對(duì)數(shù)十家快遞公司的摸排，對(duì)數(shù)十萬(wàn)份快遞單證的逐條核查，終于在快遞公司找到了答案——周宏是在利用快遞收取手表，寄件地來(lái)自廣東省的廣州、順德、佛山、深圳、汕頭等多地。但偵查員發(fā)現(xiàn)快遞單上寄件人姓名及聯(lián)系電話全部系偽造，寄件人到底是誰(shuí)？
隱蔽的寄件人和黑色塑料袋
通過(guò)對(duì)數(shù)十萬(wàn)份快遞單的逐一分析，偵查員從中發(fā)現(xiàn)了一條重要線索——有兩個(gè)快遞員的員工代碼頻繁出現(xiàn)在這些快遞單上，也就是說(shuō)，這些發(fā)給周宏的快遞都是由這兩個(gè)快遞員上門(mén)取件的。順藤摸瓜，一名居住在深圳的中年張姓男子出現(xiàn)在偵查人員的視線中。
兩名快遞員都是從張華(化名)這里上門(mén)取件，通過(guò)對(duì)其活動(dòng)規(guī)律的調(diào)查，張華幾乎每天下午6時(shí)準(zhǔn)時(shí)會(huì)在深圳金光華百貨大樓門(mén)口出現(xiàn)。每當(dāng)此時(shí)，天色已暗，街上人頭攢動(dòng)，張華和一名手提黑塑料袋的中年女子會(huì)在這里接頭，竊竊私語(yǔ)幾句后，便接過(guò)中年女子手中的塑料袋轉(zhuǎn)身離開(kāi)，消失在熙熙攘攘的人群中。張華回到家中后，不到15分鐘，快遞公司的收貨員就會(huì)出現(xiàn)在張華家門(mén)口取走郵件。根據(jù)推斷，黑色塑料袋里裝的肯定就是走私手表，但張華并不是走私貨的源頭，幕后黑手究竟是誰(shuí)？
家族走私團(tuán)伙雇請(qǐng)香港“水客”
調(diào)查人員根據(jù)對(duì)中年女子的進(jìn)一步調(diào)查，查明貨源是一名叫郭亮(化名)的中年男子提供的，他在香港表行大量購(gòu)買(mǎi)手表，然后通過(guò)“水客”將手表和包裝盒分開(kāi)帶入境內(nèi)，接著通過(guò)之前那名中年女子交給張華，經(jīng)查，張華正是郭亮的二叔。經(jīng)過(guò)艱難摸排調(diào)查，調(diào)查人員初步掌握了嫌疑人郭亮及其團(tuán)伙成員的基本情況，活動(dòng)規(guī)律和組織分工、以及采取雇請(qǐng)“水客”進(jìn)行走私手表的情況，并成功發(fā)現(xiàn)郭亮與周宏等人手表銷(xiāo)售往來(lái)書(shū)證材料，使得證據(jù)環(huán)節(jié)上取得重大突破。
至此，郭亮團(tuán)伙走私脈絡(luò)初現(xiàn)端倪。走私手表的源頭——郭亮家族式走私團(tuán)伙終于浮出水面。
武漢海關(guān)緝私局發(fā)現(xiàn)這是一起較為典型的“水客”走私案，查明了走私手表的源頭在香港、進(jìn)境地及主要嫌疑人的活動(dòng)地點(diǎn)——深圳，涉案的手表銷(xiāo)售涉及全國(guó)多個(gè)地區(qū)。針對(duì)此情況，該局在海關(guān)總署緝私局的協(xié)調(diào)下，得到國(guó)家反洗錢(qián)調(diào)查中心和香港海關(guān)支持，協(xié)調(diào)開(kāi)展境外取證和反洗錢(qián)調(diào)查等工作。掌握了郭亮在香港活動(dòng)情況、雇請(qǐng)水客情況、以及供貨商等信息。接下來(lái)通過(guò)反洗錢(qián)調(diào)查，該局初步掌握了該團(tuán)伙走私手表的資金流向。
三地同時(shí)收網(wǎng)捕獲12名嫌犯
2010年5月，根據(jù)掌握的線索情況，武漢海關(guān)緝私局果斷決定將線索經(jīng)營(yíng)轉(zhuǎn)為案件經(jīng)營(yíng)，成立專(zhuān)案組，在武漢海關(guān)副關(guān)長(zhǎng)兼緝私局局長(zhǎng)孫叔禮的帶領(lǐng)下趕赴深圳，開(kāi)展偵查。
6月1日凌晨1時(shí)55分，深圳、武漢、鄭州三地緝私部門(mén)同時(shí)展開(kāi)收網(wǎng)行動(dòng)，共出動(dòng)緝私警察84名，抓獲犯罪嫌疑人12名，查獲大量涉案手表、供銷(xiāo)貨清單等證據(jù)。經(jīng)審訊， 郭亮等主要犯罪嫌疑人對(duì)犯罪事實(shí)供認(rèn)不諱。至此，案件順利告破。
原來(lái)，主要犯罪嫌疑人郭亮早在2007年與主要犯罪嫌疑人周宏相識(shí)合謀走私過(guò)手表，郭亮被珠海市人民法院判刑，正處于服刑緩刑期，周宏也受到拱北海關(guān)行政處罰。在巨額利潤(rùn)的誘惑下，郭亮從看守所釋放后，2008年又與周宏勾結(jié)重操舊業(yè)走私手表。周宏負(fù)責(zé)在國(guó)內(nèi)聯(lián)系貨主，確認(rèn)手表需求量后，郭亮赴香港組織貨源。手表除少量由郭亮攜帶入境外，其余由郭亮雇請(qǐng)香港“水客”安排走私入境。郭亮團(tuán)伙成員在深圳將水客走私入境的手表集中后，以虛假的寄件人信息通過(guò)快遞公司、物流公司寄給周宏等人，再由周宏等人將走私手表分銷(xiāo)到包括武漢、焦作、青島、銀川、合肥、鄭州、蘇州、新疆等國(guó)內(nèi)眾多城市的手表商行。
武漢海關(guān)副關(guān)長(zhǎng)兼緝私局局長(zhǎng)孫叔禮接受采訪時(shí)介紹，我國(guó)對(duì)手表的收稅情況：關(guān)稅11%、增值稅17%、個(gè)人消費(fèi)稅20%。如果手表有鍍金、鑲嵌有鉆石，稅率還會(huì)增加，最高增至63%。
此案查獲的手表將交給拍賣(mài)公司進(jìn)行統(tǒng)一的拍賣(mài)。
鏈接“水客”
“水客”是指受走私團(tuán)伙的雇傭，以賺取代工費(fèi)為目的，頻繁往來(lái)于廣東、香港、澳門(mén)三地的，通過(guò)旅客進(jìn)出的渠道，把應(yīng)稅貨物或者國(guó)家禁止或者限制進(jìn)出境的物品化整為零，攜帶進(jìn)出境的人員。此案件是典型的“水客”走私案。“水客”主要以香港居民為主，一般為無(wú)業(yè)人員，構(gòu)成比較復(fù)雜。“水客”的特點(diǎn)：“螞蟻搬家”式，一次帶的貨物量小、體積小、價(jià)值高、稅率高；少批量、多批次，少則一天二三次，多則一天五十次。由于政策的逐漸放寬，廣東、香港、澳門(mén)三地居民往來(lái)十分方便，這也就造成了“水客”數(shù)量較為龐大，他們混跡在數(shù)十萬(wàn)的客流之中很難發(fā)現(xiàn)。
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