據(jù)華商報(bào)援引法新社等媒體12日?qǐng)?bào)道，法國(guó)財(cái)政部調(diào)查洗錢(qián)犯罪的金融情報(bào)組證實(shí)，巴黎存在一個(gè)通過(guò)中餐館餐券洗黑錢(qián)的秘密網(wǎng)絡(luò)，短短9個(gè)月內(nèi)洗錢(qián)達(dá)1000萬(wàn)歐元(約合8143萬(wàn)人民幣)。

　　引懷疑

　　中餐館規(guī)模小營(yíng)業(yè)額卻很大

　　據(jù)法國(guó)媒體報(bào)道，共有5家中餐館卷入洗黑錢(qián)案件。這5家中餐館同屬于一個(gè)華裔家庭。幾個(gè)中餐館加盟形成一個(gè)連鎖餐館網(wǎng)絡(luò)，在網(wǎng)絡(luò)上出售打折餐券。網(wǎng)絡(luò)銷(xiāo)售的餐券可以在任何一家加盟餐館內(nèi)消費(fèi)。按照規(guī)定，購(gòu)買(mǎi)者在21天內(nèi)，可以將餐券退還給“餐券退款中心”，并獲得全額退款。這一規(guī)定給洗錢(qián)犯罪提供了機(jī)會(huì)。

　　據(jù)報(bào)道，參與洗錢(qián)犯罪的疑犯，首先用販毒或非法交易得來(lái)的黑錢(qián)在網(wǎng)絡(luò)上購(gòu)買(mǎi)餐劵，然后再拿著餐券去退款，這樣獲得的退款便成為合法來(lái)源的“白錢(qián)”。這種化整為零的洗黑錢(qián)方法很難追根溯源，其流向也難以被發(fā)現(xiàn)。

　　金融情報(bào)組在調(diào)查洗錢(qián)犯罪時(shí)發(fā)現(xiàn)，涉案的5家中餐館的餐券銷(xiāo)售量平均每天數(shù)千歐元，但幾家中餐館的店面規(guī)模很小，不可能有那么多的營(yíng)業(yè)額，引起金融情報(bào)組的關(guān)注。當(dāng)調(diào)查組前往餐館調(diào)查后發(fā)現(xiàn)，這幾家餐館幾乎不營(yíng)業(yè)賣(mài)飯，廚房甚至沒(méi)有任何廚具和做菜的原料，簡(jiǎn)直形同虛設(shè)。據(jù)報(bào)道，這是今年法國(guó)查獲的、金額最大的洗錢(qián)案，黑錢(qián)的流向可能是亞洲，目前調(diào)查人員正力圖找到最終的受益者。

　　手段多

　　多國(guó)商人購(gòu)酒莊或?yàn)橄春阱X(qián)

　　報(bào)告中，該組織提到外國(guó)商人購(gòu)買(mǎi)法國(guó)葡萄酒莊的行為同樣存在洗黑錢(qián)的可能。報(bào)告上說(shuō)：“有很多跡象表明，在2012年外國(guó)商人收購(gòu)法國(guó)境內(nèi)葡萄酒莊的眾多交易中，可能存在十分隱秘、復(fù)雜和巧妙的洗黑錢(qián)行為，我們懷疑的交易對(duì)象包括來(lái)自烏克蘭、俄羅斯和中國(guó)的商人。涉嫌洗黑錢(qián)的并購(gòu)手段主要包括故意收購(gòu)虧損酒莊以避稅，通過(guò)空殼公司進(jìn)行第三方收購(gòu)等。”

　　據(jù)悉，長(zhǎng)期以來(lái)，金融情報(bào)組多次提到俄羅斯和烏克蘭并購(gòu)法國(guó)酒莊的資金可能存在問(wèn)題，并逐年進(jìn)行監(jiān)控，但中國(guó)還是第一次被提及。據(jù)統(tǒng)計(jì)，在法國(guó)波爾多地區(qū)，中國(guó)投資者購(gòu)買(mǎi)了50座法國(guó)葡萄莊，在科尼亞克地區(qū)，俄羅斯買(mǎi)家則占據(jù)主導(dǎo)地位。

　　爆猛料

　　烏總統(tǒng)女兒涉嫌洗黑錢(qián)

　　11日，法國(guó)司法部稱(chēng)正在調(diào)查烏茲別克斯坦總統(tǒng)的女兒古爾娜拉·卡里莫娃在法國(guó)的洗黑錢(qián)案件。今年2月，法國(guó)接到線報(bào)稱(chēng)，卡里莫娃涉嫌與有組織的洗黑錢(qián)團(tuán)伙有關(guān)，并涉嫌參與外國(guó)官員的腐敗案。法國(guó)政府圍繞卡里莫娃的房產(chǎn)情況展開(kāi)調(diào)查，其中包括在法國(guó)南部的一座別墅。

　　41歲的卡里莫娃是烏茲別克斯坦總統(tǒng)卡里莫夫的長(zhǎng)女。有人預(yù)測(cè)，卡里莫娃最有希望成為總統(tǒng)接班人。