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• 時(shí)間:2011/8/18 9:37:26　來源:第一財(cái)經(jīng)日報(bào)

    重慶警方8月17日通報(bào)稱，該市近日破獲了重慶市首起特大非法經(jīng)營地下錢莊案，該錢莊涉案金額高達(dá)560億元，成功抓獲該團(tuán)伙成員26名。目前該案凍結(jié)資金5.48億元。

    驚動中央領(lǐng)導(dǎo)

    重慶警方通報(bào)稱，國家審計(jì)署廣州特派辦在商業(yè)銀行新增貸款投放結(jié)構(gòu)和資產(chǎn)質(zhì)量專項(xiàng)跟蹤審計(jì)調(diào)查中發(fā)現(xiàn)，2010年1月以來，重慶楚和商貿(mào)有限公司等19家單位，利用各商業(yè)銀行公營賬戶向個(gè)人賬戶劃轉(zhuǎn)資金的平臺，非法從事資金支付結(jié)算業(yè)務(wù)，涉及9000余個(gè)銀行賬戶，交易金額累計(jì)達(dá)450億元人民幣，其行為涉嫌非法經(jīng)營罪。

    該審計(jì)結(jié)果上報(bào)國務(wù)院，立即引起了多位中央領(lǐng)導(dǎo)同志的高度重視，先后作出批示要求立即查辦該案，維護(hù)國家正常的金融秩序。

    不到兩周時(shí)間，專案組就初步鎖定了一個(gè)以廣東潮汕籍陳氏三兄妹為核心，通過親戚、朋友、同鄉(xiāng)關(guān)系為聯(lián)系紐帶，涉案人員30多名的非法地下錢莊犯罪團(tuán)伙。該團(tuán)伙利用在重慶注冊“空殼”公司等方式，設(shè)立了20余個(gè)對公賬戶及數(shù)百個(gè)個(gè)人賬戶，同時(shí)在廣東深圳等地設(shè)立“業(yè)務(wù)聯(lián)系人”。

    “業(yè)務(wù)聯(lián)系人”在接到業(yè)務(wù)后，隨即將“客戶”對公賬戶的資金轉(zhuǎn)入重慶事先注冊好的對公賬戶中，重慶方再將資金轉(zhuǎn)入個(gè)人賬戶，最后轉(zhuǎn)入“客戶”指定的賬戶中，或者非法為“客戶”兌換外匯出境，并收取交易金額的1％。至3％。作為手續(xù)費(fèi)，從而滿足客戶規(guī)避人民銀行對企業(yè)基本賬戶和現(xiàn)金的管理、逃避金融監(jiān)管將資金匯到境外、隱匿資金走向等非法目的，完成整個(gè)犯罪過程。

    通過進(jìn)一步調(diào)查發(fā)現(xiàn)，除國家審計(jì)署廣州特派辦調(diào)查發(fā)現(xiàn)的450億元涉案資金以外，從2010年10月以來，又有117億元異地資金流入重慶19家涉案對公賬戶中，流入資金涉及100余家單位、個(gè)人，分布在廣東、北京、大連等多個(gè)城市，資金來源涉及珠寶、首飾、電子、建筑等行業(yè)，涉案金額累計(jì)達(dá)560億元。上述資金在劃入重慶的多個(gè)涉案個(gè)人銀行賬戶后，又被轉(zhuǎn)往異地。

    5月6日收網(wǎng)

    在全面摸清該犯罪團(tuán)伙的組織架構(gòu)和犯罪嫌疑人的活動軌跡后， 5月6日，專案組在重慶、深圳兩地分設(shè)抓捕行動指揮部，會同廣州、深圳兩地警方，集約近百名警力，在三地對犯罪團(tuán)伙實(shí)施統(tǒng)一收網(wǎng)行動，當(dāng)場抓獲涉案人員25人。

    該案總涉案金額高達(dá)560億元，警方目前已凍結(jié)涉案賬戶共計(jì)912個(gè)，凍結(jié)資金5.48億元。

    該案中的個(gè)案揭示了洗錢過程：浙江一個(gè)工程項(xiàng)目負(fù)責(zé)人祁某于2011年1月7日到澳門賭場參與賭博，在兩天時(shí)間內(nèi)共計(jì)輸?shù)?000萬港元。因當(dāng)場不能償還賭債，于是在賭場寫下借條并約定按時(shí)還錢，同時(shí)賭場提供一個(gè)還款賬號。

    祁某回到內(nèi)地，以各種虛假的名義向工程開發(fā)公司申請款項(xiàng)來償還賭債，并讓工程開發(fā)公司將資金匯入事先聯(lián)系好的地下錢莊賬戶。工程開發(fā)公司未經(jīng)認(rèn)真審核就同意放款并將860萬元人民幣匯入地下錢莊控制的賬戶，再由地下錢莊控制的賬戶換成港幣轉(zhuǎn)到澳門賭場。

    目前如果通過銀行正規(guī)途徑選擇兌付銀行匯票方式劃轉(zhuǎn)資金，其費(fèi)率為兌付金額的0．2％。~0．3％。，如果是不同銀行間的銀行匯票，則費(fèi)率為0．3％。~0．5％。。銀行匯票收取的費(fèi)率遠(yuǎn)低于地下錢莊。

    之所以選擇地下錢莊，是因?yàn)橘Y金匯兌方想隱蔽資金渠道。

    重慶警方提供的資料稱，據(jù)當(dāng)事人陳述，結(jié)合賬戶資金流向，警方認(rèn)為其通過犯罪團(tuán)伙進(jìn)行非法資金轉(zhuǎn)移主要有四種目的，一是非法買賣外匯。其次是改變貸款用途。另兩種目的是境外轉(zhuǎn)移資金。

    目前還無法確認(rèn)究竟是哪些公司涉及該案。無法確認(rèn)當(dāng)?shù)鼐�方凍結(jié)的5.48億元資金的原所有人是誰，以及這些凍結(jié)資金將如何處理，也無法確定該案中究竟有多少國際“熱錢”通過該錢莊進(jìn)入內(nèi)地。

    當(dāng)?shù)鼐�方正在進(jìn)行案件收尾工作，司法訴訟程序已經(jīng)啟動。

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