民警從嫌犯的車內(nèi)繳獲POS機(jī)等“洗錢”工具。

　　貴陽(yáng)白云警方出動(dòng)20多名刑警，潛伏詐騙團(tuán)伙根據(jù)地海南省儋州市，秘密調(diào)查3個(gè)月，近日抓獲該團(tuán)伙5名成員。

　　輸入“驗(yàn)證碼”貴陽(yáng)女子被騙17萬(wàn)

　　“由于天氣原因不能按時(shí)起飛，您乘坐的航班延誤，機(jī)票需要改簽，請(qǐng)撥打400XXXX電話辦理。”3個(gè)月前，家住貴陽(yáng)白云區(qū)的張女士突然收到這樣一條信息。看到短信后，焦急的張女士立即撥打了這個(gè)400開頭的電話，對(duì)方告訴她因航班延誤，航空公司將會(huì)退還100元補(bǔ)償費(fèi)到她與手機(jī)綁定的銀行卡上，張女士需使用銀行卡上的錢再次通過(guò)手機(jī)訂票。

　　按照對(duì)方要求，張女士將銀行卡號(hào)告訴了對(duì)方。不一會(huì)，張女士的手機(jī)又收到信息提示，她的銀行卡內(nèi)已轉(zhuǎn)入了100元現(xiàn)金。

　　隨后，電話里的“客服人員”告訴張女士，航空公司已將航班延誤賠償金打到她的銀行卡上，之前購(gòu)票的金額將會(huì)在3個(gè)工作日內(nèi)退還到其銀行卡賬戶。

　　見“賠償金”確實(shí)進(jìn)了自己的銀行卡，張女士放松了警惕，于是按照對(duì)方所說(shuō)的方式上網(wǎng)訂票，可就在要付款時(shí)，突然彈出一個(gè)輸入驗(yàn)證碼的提示，張女士沒(méi)多想就輸入了驗(yàn)證碼。

　　沒(méi)想到，就在這時(shí)，張女士的手機(jī)響起來(lái)，短信提示功能告訴她，就是剛才，她銀行卡里的17萬(wàn)元錢轉(zhuǎn)給了一個(gè)陌生銀行賬戶。

　　看到這個(gè)短信，張女士嚇得回不過(guò)神。最初她以為是系統(tǒng)出現(xiàn)錯(cuò)誤，急忙帶著銀行卡到銀行查詢，確認(rèn)銀行卡上的17萬(wàn)元存款確實(shí)已全被轉(zhuǎn)走后，張女士才知道自己被騙了。

　　“當(dāng)時(shí)，對(duì)方并沒(méi)有詢問(wèn)我的銀行卡密碼，只是讓我輸入了一個(gè)驗(yàn)證碼，發(fā)現(xiàn)被騙后我才想起來(lái)，對(duì)方讓我輸入的驗(yàn)證碼，正好是我銀行卡內(nèi)的存款余額。”張女士向民警回憶每一個(gè)細(xì)節(jié)時(shí)，顯得很無(wú)奈。

　　白云警方海南密查3個(gè)月抓回5名嫌疑人

　　接到張女士報(bào)案后，白云公安分局刑偵大隊(duì)民警，在電信和銀行部門的協(xié)助下，獲知騙子是運(yùn)用網(wǎng)絡(luò)改號(hào)軟件，修改電話號(hào)碼偽裝成民航客服電話。

　　民警深入調(diào)查發(fā)現(xiàn)，張女士被騙的17萬(wàn)元，已轉(zhuǎn)入海南省儋州市的一個(gè)賬戶。通過(guò)公安內(nèi)部信息網(wǎng)絡(luò)篩選、分析，發(fā)現(xiàn)全國(guó)各地多個(gè)省份的受害人，都與張女士一樣遇到此類電信詐騙案，有數(shù)十名受害人的錢，都集中轉(zhuǎn)入了與張女士相同的賬號(hào)中，涉案金額高達(dá)2000萬(wàn)元之多。

　　警方分析，這很可能是一個(gè)有組織的詐騙集團(tuán)，由于案情重大，白云警方立即成立專案組，抽調(diào)20名精干警力前往海南儋州市展開調(diào)查。

　　在儋州市，專案組民警經(jīng)過(guò)大量走訪，并對(duì)幾十個(gè)可疑銀行賬戶連續(xù)3個(gè)月監(jiān)控，發(fā)現(xiàn)有3名30歲左右的男子，經(jīng)常使用可疑賬戶銀行卡在市內(nèi)多家銀行自動(dòng)柜員機(jī)取現(xiàn)，隨后又將取出的錢存入其他賬戶中。而且每次取完錢后，3男子都要打電話，似乎是向人報(bào)告。

　　民警于是立即對(duì)3人電話進(jìn)行監(jiān)控，發(fā)現(xiàn)3人經(jīng)常與另外2名男子通話。

　　11月5日，當(dāng)3名男子在儋州市再次取現(xiàn)轉(zhuǎn)賬時(shí)，民警迅速將3人抓獲，當(dāng)場(chǎng)從3人隨身物品中，搜出幾十張銀行卡。

　　據(jù)3人交代，他們隸屬于一個(gè)大型詐騙集團(tuán)，3人只是該集團(tuán)中職位最低的馬仔，只負(fù)責(zé)取錢和存錢，辦妥后與其他2名叫吳某和黎某的男子聯(lián)系，匯報(bào)錢已取出并轉(zhuǎn)存好，其他的事一概不知。

　　根據(jù)3人交代，吳某和黎某經(jīng)常出現(xiàn)在海邊碼頭搭游艇出海，民警立即在海邊某碼頭蹲守一宿，第二天早上，果然發(fā)現(xiàn)吳某和黎某出現(xiàn)在碼頭，于是將2人抓獲，從2人背包中，搜出多張銀行卡和2臺(tái)POS機(jī)。

　　詐騙集團(tuán)聯(lián)手境外黑客利用POS機(jī)出海“洗錢”

　　吳某和黎某落網(wǎng)后，民警展開連續(xù)突審。據(jù)兩人交代，他們所在犯罪集團(tuán)規(guī)模很大，集團(tuán)聘請(qǐng)了香港及國(guó)外的一些電腦黑客，侵入民航系統(tǒng)竊取客戶資料，再由多名電腦高手在網(wǎng)上利用科技手段騙取受害人卡內(nèi)現(xiàn)金。

　　吳某和黎某稱，當(dāng)受害人購(gòu)買機(jī)票成功后，他們按照設(shè)定的作案手段逐步進(jìn)行，最終讓受害人輸入驗(yàn)證碼，該驗(yàn)證碼其實(shí)就是黑客動(dòng)了手腳改成的轉(zhuǎn)賬金額，在受害人輸完驗(yàn)證碼后，再輸入網(wǎng)銀密碼時(shí)，受害人銀行卡內(nèi)的所有錢就轉(zhuǎn)到了他們的銀行卡里。

　　只要詐騙成功，他們就安排幾名馬仔專門去取出贓款，隨即又將贓款轉(zhuǎn)存到詐騙集團(tuán)另外的專業(yè)銀行卡中。為逃避警方追蹤打擊，每次馬仔存款后，吳某和黎某都會(huì)帶著POS機(jī)到大海上去刷卡套現(xiàn)，將贓款進(jìn)行“洗錢”，以此方式轉(zhuǎn)為他們的合法收入。

　　吳某等5名被抓獲犯罪嫌疑人均為海南省儋州市人，已被白云分局依法刑事拘留，數(shù)百名受害人被騙的涉案金額多達(dá)2000多萬(wàn)元，警方與有關(guān)部門現(xiàn)已凍結(jié)200多萬(wàn)元，案件正在進(jìn)一步深挖中。(本報(bào)記者張斌攝影報(bào)道)