6月10日，警方向媒體披露了該案偵破的詳細經過，據悉，這是遵義市破獲的首例非法洗錢案。警方稱，為查證涉案帳戶，光是銀行流水就打印了1600多頁。

辦詐騙案發現洗錢線索

　　該起非法洗錢案的偵破，最初是因任某涉嫌盜竊、銀行卡詐騙罪被起訴時，當地司法和公安機關從中發現的線索，時間是2018年下半年。

　　承辦該案的民警說，進一步梳理卷宗過程中，大家發現，任某雖然通過不正當方式獲得受害人信用卡帳戶等信息，但他并不能直接進行套現，而是要交給下游的人來套現。

　　“這樣的話，就形成了一個上、下游聯合的關系，下游的涉嫌非法洗錢。”遵義市匯川區公安分局大連路派出所副所長羅昌喜說。

　　據查，任某有過豐富的金融行業從業經驗，還曾擔任過某金融機構遵義分公司法人。通常，一些急于借貸的人通過不同方式找到他后，無論對方是否存在信用污點，他都承諾能幫忙貸款。

　　民警說，在任某的微信上，500人群有10多個。“這些群里的人，全是搞借貸的”。

受害者中有警察有輔警

　　警方稱，任某要求受害人提供銀行卡的復印件、身份信息，又以查看流水、額度等方式，要求提供驗證碼。接著，他把這些信息，轉給在貴陽市的毛氏兄弟二人，由他們采取一系列技術手段，通過POS機刷卡方式，轉走受害人賬上的錢。

　　作案時網名叫“螞蟻金融”的毛氏兄弟，每幫助任某套現一筆錢，會根據金額大小，按1%到2%比例提取手續費。

　　任某等進行這一系列操作時，受害人綁定的手機，會收到銀行短信提示。但是，任某對受害人解釋，這是為幫助貸款，進行的刷流水、額度、看貸款進帳等操作。

　　遵義市播州區一名受害人說，因急于借貸，對任某的說法，他從未懷疑，且一概配合。

　　有的受害人還將任某待為上賓。如習水縣一對兄弟，任某到習水縣去，他們招待好吃好喝，還開車送行。一個月后，收到銀行帳單，才發現賬上的錢不見了。更有甚者，一起吃飯時，任假借看貸款到沒有為由，拿過其中一人手機，轉走了其賬上原有的4萬多元錢。

　　據了解，受害人當中，還有兩人是司法警察和公安輔警身份。

固定證據打印流水1600頁


 

　　據介紹，由于這是遵義市第一宗非法洗錢案，專業性極強，承辦民警“惡補”金融知識，還主動聯系檢察院、法院人員，請他們指導辦案。

　　在固定證據時，辦案民警到貴陽市一家銀行調取毛氏兄弟帳戶信息，起初由于銀行規定，光是打印流水記錄，就用了三天時間，打印量多達1600多頁。直到后來，經過特批，他們才調取到電子記錄信息。

　　法院最終確認，在該起洗錢犯罪案件中，累計有14人上當受騙，涉案金額50多萬元，其中損失最大的有16萬多元。今年6月2日，有自首和悔罪情節的毛氏兄弟，被以洗錢罪判處有期徒刑六個月，并處罰金。

　　此外，因盜竊罪和信用卡詐騙罪，任某于2019年底被判處有期徒刑5年。