終日在家游手好閑

　　偶然聽說在境外賭場發廣告

　　一個月能賺好幾萬

　　心動不已的他便通過“蛇頭”偷渡到境外

　　跨國賭徒還敢“衣錦還鄉”?

　　靠跨境網絡賭博斂財上億的犯罪團伙被批捕

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　　住豪宅，開豪車，出手闊綽的商界精英竟是境外賭場的老板。近日，貴州省雷山縣檢察院以開設賭場罪，掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪批準逮捕犯罪嫌疑人姚某、鄧某等6人。

　　劣跡青年尋找“財富密碼”

　　“我最開始在網上瀏覽信息，看見去了緬甸的人都掙到了錢，我就想去那里試試。”姚某初中肄業后一直在社會上游蕩，無正當職業，后因強奸、販毒被多次判刑。刑滿釋放后，沒有一技之長的姚某終日在家游手好閑。

　　2014年，姚某偶然聽說在緬甸的賭場發廣告一個月能賺好幾萬，心動不已的他便通過“蛇頭”(幫助偷渡的人)偷渡到緬甸。后經人介紹，姚某在一個專門從事網絡賭博的賭場內負責推廣，工作內容是通過網絡發布賭場宣傳信息，從而招攬國內的賭客參與賭博，并獲取提成，每個月工資為3萬元至5萬元。

　　由于姚某做事靈活謹慎，很快便獲得賭場老板黃某的信賴，姚某開始專職為黃某當司機，并管理下面的賭博團隊，每月獲利10余萬元。在此期間，為了開拓賭場生意，姚某跟著黃某多次偷渡到泰國、老撾等國家，姚某也在耳濡目染中掌握了跨境網絡賭場的運營管理模式。
 

　　自己當老板打造賭博團隊

　　2017年，姚某已經成長為網絡賭場的高層管理者，每月工資加獎金多達幾十萬，網絡賭場巨大的利潤空間讓姚某心動不已。恰巧此時，黃某因緬甸各個賭場之間的競爭而逃離，姚某便順勢接下該賭場。

　　為了打造自己的賭博團隊，獲取更巨額的非法利益，姚某從國內拉攏鄧某、張某等人前往緬甸從事賭博工作。姚某經營的賭場有嚴格的分工，有負責發布信息招攬賭客的推廣人員，有指導賭客進行操作的客服人員，還有負責發放賭資和提成的財務人員。

　　該網絡賭場的賭客基本都是在國內通過某些平臺的聊天軟件瀏覽到賭場信息后參與網絡賭博的。案發后，偵查機關通過提取姚某及其團隊的銀行流水，查明其非法獲利上億元。

　　為了逃避打擊，在姚某的賭場內，不同分工的人員被嚴格管理，身份證件等要上交，工作時要使用統一的手機，各個工種的工作人員不得私下交流，如果有工作人員偷渡回國，整個賭博團隊會及時切斷和該工作人員所有的聯系方式。短短五年間，姚某便在緬甸建立起了龐大的賭博團隊，一躍成為當地知名的“賭王”。
 

　　回鄉炫富落入法網

　　2019年底，隨著團隊管理日益完善，怎么將賺取的巨額違法所得洗白，成為姚某關心的事。經過一番籌劃，姚某決定回國，通過遠程操控的方式管理遠在緬甸的賭博團隊，并以從事賭博獲取的巨額利潤維持其在國內的高消費。

　　回國后的姚某一改往日劣跡青年的形象，他利用違法所得，以其父母和他人的名義購買了價值600多萬元的別墅、160多萬元的門面房以及多套房產。為了彰顯其“成功人士”的身份，姚某陸續購買了多臺百萬級豪車。為了進一步將境外獲取的巨額利潤合法化，姚某還入股了眾多產業、項目。

　　2021年8月，公安機關收到了一封匿名舉報信，舉報姚某因開設網絡賭場獲取高額利益。公安機關于今年1月對姚某以涉嫌開設賭場罪立案，隨后提請雷山縣檢察院對姚某審查批捕。

　　鑒于該案是雷山縣檢察院辦理的第一起涉案金額巨大的跨境網絡賭博案件，在偵查階段，該院就成立了專案團隊，在公安機關邀請下提前介入引導偵查。疫情防控給跨境取證帶來了較大的困難，加之在緬甸開設的網絡賭場已經形成了一整套較為完善的反偵查保護措施，較難在架設的網絡賭場中提取到有價值的電子數據。承辦檢察官遂針對跨境網絡賭博案件的特點，快速引導偵查機關圍繞“資金流(涉賭資金)”+“信息流(賭客信息)”收集固定網絡賭場的證據。承辦檢察官對姚某購置的動產和不動產等進行梳理，抽絲剝繭，引導偵查機關破獲掩飾隱瞞犯罪所得的線索，為案件后期的追贓挽損奠定基礎。目前，該案正在進一步辦理中。